ICIJ: банк HSBC отмывал деньги диктаторов, наркокартелей и торговцев оружием
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) заявил, что женевское отделение банка HSBC по обслуживанию частных клиентов получало значительные доходы от тайных счетов преступников, в том числе членов наркокартелей и продавцов оружия, не плативших налоги.
В документах банка с 2005 по 2007 год, которые попали в руки журналистов, содержится информация о 30 тысячах счетов — активов на сумму около 120 миллиардов долларов. Причем больше всего денег в банке держало правительство Венесуэлы — около 12,6 млрд долларов, гласит статья. Многие клиенты HSBC пользовались услугами банка для уклонения от уплаты налогов.
Конфиденциальная информация была предоставлена газете Le Monde и ICIJ Кристин Лагард, которая в то время занимала пост министра финансов Франции.
Банк, в свою очередь, ответил, что с 2007 года испытал «радикальную трансформацию», а его швейцарское отделение уменьшило клиентскую базу на 70%. В ноябре 2014 года бельгийские следственные органы начали расследование в отношении швейцарского филиала кредитной организации HSBC Private Bank.
По информации СМИ, среди российских вкладчиков банка HSBC оказались экс-министр энергетики Петр Нидзельский, экс-глава Фонда соцстрахования Юрий Косарев, бывшая супруга замглавы Государственного таможенного комитета Ирина Шпагина, экс-президент «Роснефти» Сергей Богданчиков, а также другие крупные политики и бизнесмены и их родственники.
Банк HSBC заплатит США 1,5 млрд долларов в виде штрафа за допущенное отмывание денег. Филиальная сеть насчитывает более 6900 отделений в 84 странах мира.
